فرض امس الخميس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية، المدعومة من قبل الثورة الإسلامية إلى الحوثيين في اليمن، وذلك من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) .

و يعمل هؤلاء الأشخاص من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والميسر المالي للحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس (سعيد الجمل)، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن. 

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، (بريان إي نيلسون): "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة, فقد كانت على هيئة هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".

 وأضاف "ستواصل الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

فمنذ أكتوبر/تشرين الأول، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، واضطرت السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية إلى الرد دفاعاً عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون.

 إن مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس، لكن اليوم يتم اتخاذ هذا الإجراء وفقاً لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224.

وقد تم إدراج (سعيد الجمل) وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة في 10 يونيو 2021 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني- QF وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 والذي صدر بتاريخ 25 أكتوبر 2007 بتهمة تقديم الدعم لجماعات إرهابية متعددة.

اعتمد الميسر المالي للحوثيين، سعيد الجمل والذي يُدعى ب(الجمل) _ومقره إيران_ على مجموعة من مكاتب الصرافة في اليمن وخارجها لسنوات لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. 

وقد عملت (شركة حدرج للصرافة) لصاحبها ( بلال حدرج ) مع (الجمل) لإجراء تحويلات مالية لمسؤولين حوثيين في اليمن.

 وقد أرسل (حدرج) وشركته (حدرج للصرافة) ملايين الدولارات واليورو إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع (الجمل)، بما في ذلك شركة (الحظا للصرافة) و(الشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية)، وكلاهما تم تصنيفهما سابقًا في 23 فبراير 2022، وفقاً للأمر التنفيذي رقم  13224 بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى (الجمل) أو لدعمه.

 وقد تم دفع بعض هذه المدفوعات على الأقل بالتنسيق المباشر مع كبار أعضاء الحوثيين.

قام (حدرج) وشركته (حدرج للصرافة) بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة (Pirlant Istanbul Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi ) والتي تُدعى (بيرلانت)، والمعروفة أيضاً باسم (جوهرة للصرافة)، ومالكها أحمد الدوري (دوري). 

وتولى (الدوري) معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة (الجمل). حيث يتم إيداع الأموال الإيرانية المتدفقة إلى اليمن لدى (بيرلانت) قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن، بما في ذلك ملايين الدولارات التي أودعها الحرس الثوري الإيراني بهذه الطريقة.

وقد تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني في 13 أكتوبر 2017، وفقاً للأمر التنفيذي رقم E.O. 13224، للمساعدة في الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد عملت شركة (أبو سمبل) للتجارة العامة، بطريقة مماثلة خارج مقرها الرئيسي في دبي. 

وقام (أبو سمبل) بالتعامل مع الأموال نيابة عن (الجمل)، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني، وقام موظفو أبو سمبل بجمع ملايين الدولارات نقدا نيابة عن (الجمل)، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لصرافة العملات.

تم تحويل ملايين الدولارات من أموال (الجمل) إلى شركة (دافوس للصرافة والتحويلات المالية) والتي تسمى أيضاً (خالد العذري وشريكه) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها (الجمل) وأحد أفراد عائلته (خالد يحيى راجح العذري) والذي يُدعى ب(العذري).

 أنشأ الجمل والعذري بورصة (دافوس) في عام 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.

أرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة (طالب علي حسين الأحمد الراوي (الراوي) ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة لشبكة (الجمل) مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. حيث قد تم تصنيف الراوي سابقاً وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13244 بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو لدعمه. 

وقد عمل (الراوي) سابقاً مع (الجمل) لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية المصنفة من قبل الولايات المتحدة ب "مجموعة القاطرجي" لشراء المنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة "سويد وأولاده للصرافة" المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها والمصنفة من قبل الولايات المتحدة.

وقد تم إدراج كلاً من (بلال حدرج، وأحمد الدوري، وبيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي، وأبو سمبل للتجارة العامة، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات والتي تسمى أيضاً (خالد العذري وشريكه) (خالد يحيى راجح العذري) ، وفقاً للأمر التنفيذي رقم13224، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى (سعيد الجمل).

وتم تعيين شركة (حدرج للصرافة) وفقاً لـ  13224 كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة (بلال حدرج) بشكل مباشر أو غير مباشر.

قام وكيل الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي (فادي دنيز)، المعروف أيضاً باسم (فادي قزوغلي)، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن (الجمل)، لتشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات (الجمل) السلعية.  حيث قام (دنيز) و الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، بتأسيس شركة (Deniz Capital Maritime Inc (Deniz Capital)) ومقرها سانت كيتس ونيفيس، جزئياً للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة (الجمل).

و بالإضافة إلى (Deniz Capital)، تدير (Deniz) أيضاً أو تمتلك شركات في بلدان متعددة، بما في ذلك (Vanessa Imex Group) ومقرها تركيا ولبنان، و (Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK ) ومقرها روسيا، و (Vanessa Group Limited) ومقرها المملكة المتحدة. 

 و (Deniz Capital LLP).

 و تم تصنيف (فادي دنيز) وفقاً للأمر التنفيذي رقم  13224 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى (سعيد الجمل).

تم إدراج كل هذه الشركات ( Deniz Capital Maritime Inc، وVanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK، وVanessa Group Limited، وDeniz Capital LLP) كونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل (فادي دنيز) بشكل مباشر أو غير مباشر.

نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. 

 بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

 و تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ، ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، ولكن أيضاً من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون. 

 إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص.